Существование на Западе крупных нелегитимных российских (а до того – советских) капиталов заняло целую историческую эпоху с конца 80-х годов. Европол оценивает их нынешний масштаб примерно в 7 трлн евро. ФБР тоже ведет речь о триллионах долларов: если цифры и завышены, то «в разы», а не на порядок – по самым минимальным оценкам. В 2008 году на международном уровне (по инициативе ФБР в США и Европола в ЕС) были приняты серьезные правовые решения, делающие дальнейшее функционирование и само существование этих капиталов – в строгом смысле невозможными. Прежде всего, это касается рынка недвижимости в Европе и США: с 1 сентября-2008 всем нерезидентам в обязательном порядке придется представить документы, обосновывающие легальный и легитимный характер доходов, на которые была приобретена собственность. До этого подобный подход в ЕС применялся только при ее перепродаже, чтобы исключить спекуляцию землей и недвижимостью. Аналогичная ситуация будет действовать и с банковскими счетами нерезидентов, будет предпринят и ряд мер, резко снижающих «легальный порог» оплаты покупок наличными.
В результате с 1 января 2009 года владельцы собственности и любых капиталов, которые не смогут предоставить документы, обосновывающие легальный и легитимный характер доходов, на которые та или иная собственность была приобретена в США и в ЕС, становятся «невъездными» на их территорию, так как попадают под действие программ по борьбе с организованной преступностью. Судьбы капиталов при этом будут различными. Недвижимость продается с аукционов, а доход идет в пользу государства-резидента, с иной собственностью будут поступать в соответствии с законодательством. Уже сейчас в США и ЕС имеется свыше 100 млрд долларов, которые давно по решениям судов признаны нелегально вывезенными из России (и СССР): их, в соответствии с национальным законодательством надлежит вернуть в РФ. Однако этому препятствует в настоящее время действующее российское законодательство, из которого фактически исключено понятие «конфискация имущества в пользу государства», имеющееся во всех развитых странах мира. Принятие соответствующих поправок, на котором уже со времен правительства Примакова почти 10 лет настаивают МВД и Генпрокуратура, парализовано в Госдуме, где они обычно отклоняются.